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    反洗錢

          當前銀行反洗錢工作面臨著眾多的困境:

     

    針對商業銀行反洗錢工作的上述困境,盛金源公司推出反洗錢系列培訓課程,旨在通過培訓,提高銀行一線員工反洗錢工作水平,結合實際工作掌握支付交易環節反洗錢的防范手段及措施;幫助銀行完善反洗錢崗位人員配置,學習反洗錢內控制度體系;幫助銀行中高層管理人員了解反洗錢最新規定及知識,增強反洗錢的合規意識及合規經營能力。

    推薦課程一:反洗錢檢查形勢變化與內控管理提升實務操作

    1.國內外反洗錢嚴峻形勢的表現形式

    2.未來反洗錢現場檢查形勢的主要變化

    (1)現場檢查層面的可能變化

    (2)行政處罰層面的可能變化

    3.如何應對未來反洗錢檢查形勢的變化

    (1)“內外兼修”原則之對內的關鍵——牽頭部門履職

    (2)“內外兼修”原則之對外的有效方式——專業機構的輔導

    4.反洗錢內控管理的范圍及其重要性

    (1)內控制度—開展反洗錢各項工作的前提基礎

    (2)組織架構—反洗錢工作有效運行的根本保障

    (3)運行管理—落實反洗錢監管要求的有效抓手

    5.內控管理過程中存在的問題與完善路徑

    (1)內控制度方面

    (2)組織架構方面

    (3)運行管理方面

    (4)外部監督

    推薦課程二:反洗錢客戶身份識別與可疑交易分析實務操作

    1.引言:反洗錢部分常識性內容介紹

    (1)反洗錢從哪里來

    (2)反洗錢歸誰管

    (3)反洗錢主要做什么

    (4)為什么要做反洗錢

    2.如何開展客戶身份識別

    (1)身份識別工作涉及的常見業務

    (2)初次身份識別

    (3)持續身份識別

    (4)重新身份識別

    3.受益所有人識別要點

    (1)受益所有人識別準備階段——資料收集

    (2)受益所有人識別穿透階段——最終確立

    (3)受益所有人識別執行階段——登記留存

    (4)其他注意事項

    4.可疑交易分析要點

    (1)可疑交易分析常見問題

    (2)“三步法”開展可疑交易分析

    (3)關注問題解答

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